【星网专讯】继今年7月中国人民银行成立反洗钱处后，中国反洗钱“大网”正在拉开。中国人民银行有关人士介绍说，《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》三大反洗钱法规制度将制定并颁布，为反洗钱建立完善的法律体系。

北京青年报引述社科院金融研究中心研究员易宪容表示，反洗钱工作实际也涉及到公职人员的腐败问题。一些在逃贪官通过跨国转移黑钱方式把赃款“洗白”。而央行等部门近期乃至以后的重拳出击，必将有效打击洗钱等犯罪活动。

“洗钱”为黑社会打下了坚实的经济基础，更为严重的是，黑社会势力的抬头不仅危害社会的安定，而且还将对经济活动、金融市场造成相当的威胁

国际金融报报导称，中国每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的2，几乎相当于225亿美元的全年对外贸易顺差

日前中国人民银行支付交易监测处和反洗钱工作处挂牌成立的消息虽然标志着中国反洗钱运动再次升级并进入实战阶段，但如果就据此认为，地下“洗钱”将很快销声匿迹，未免过于乐观。因为，打击“洗钱”不仅需要牵涉到包括央行、财政、税务、工商、海关、外汇管理、外交、司法等诸多方面，而且从国外实践来看，“洗钱”犯罪也是有恃无恐。据估计，目前至少6000亿美元的“洗钱”已经占到全世界国内生产总值的2至5。

据有关人士分析，中国每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。这个数字表明什么含义呢？以中国2001年统计数据为例，它占到95933亿元国内生产总值的2，几乎相当于225亿美元的全年对外贸易顺差，是468亿美元实际使用外商直接投资的51，占到年末2122亿美元国家外汇储备的11，几乎等于这一年466亿美元外汇储备的增加额。如果这些黑钱用来弥补3098亿元的2002年的国家预算赤字，赤字水平将减少64。

另据有关部门公布的数据显示，2000年中国外贸顺差241亿美元，吸收外商投资近400亿美元，但同期国家外汇储备却只比1999年增加了109.7亿美元，其中大到将近300亿美元的差额，不通过“洗钱”怎么会消失得无影无踪呢？

不管是转移非法所得，还是逃避管制，地下“洗钱”正在严重侵蚀着中国的经济基础。据有关人士测算，中国每年因此受到的财税损失就高达近千亿元。有专家说，腐败已经成为中国最大的社会污染，而“洗钱”正在助长这种污染。

分析人士称，“洗钱”活动之所以猖獗，究其根源，撇开其他因素不谈，起主导作用的财界和政界代表人物腐败被认为是重要原因之一。腐败不但需要“洗钱”，有时还保护“洗钱”。

为了使自己贪污受贿的黑钱能够披上合法收入的外衣，进而堂而皇之地挥霍和享受，甚至用来投资和再增值，这种形式越来越受到“腐败者”的青睐。中国的“贪官”阶层在中国政府打击腐败的巨大压力下，自然而然地走向了“洗钱”。

汕头众大律师事务所蔡羽中估算，中国每年通过地下钱庄“洗”出去的2000亿黑钱主要分为三部分：走私收入洗黑钱约为700亿人民币；腐败收入洗黑钱300亿人民币；外资企业把合法收入通过地下钱庄转移到境外，目的自然是逃避监管，不想在中国缴纳税款。