【星网专讯】（星星生活综合讯）中国银行哈尔滨河松街支行内外勾结的逾十亿元金融诈骗案，二月一日在中央电视台晚间的新闻联播节目播出以后，这宗本来已在哈尔滨传得沸沸扬扬的案子，如今更是恶名远扬全国。随着调查的深入，中行案神秘幕后主使李东哲露出水面。

据中国家媒体报道，目前涉案人员已达20多人，中行证实该支行负责人高山已携巨款外逃，并透露公安机关正通缉追捕高山。另一位被怀疑为卷款案的主角李东哲及其亲友家人共十多人也全家外逃。黑龙江金融界一位不愿透露姓名的人士透露，高山全家都已经去了加拿大，并且拿走了约6亿元储蓄资金。另有消息人士透露，李东哲可能已经逃到韩国，有迹象表明，他和韩国有关公司的关系密切。

河松街支行金融诈骗案发生后，北京公安局搜查了张晓光在北京的家。有报道证实，黑龙江上市公司东北高速董事长张晓光于1月12日在吉林被捕。搜家后第二天，即1月13日，张晓光的妻子在北京寓所跳楼自杀身亡。另一位在上个月跳楼身亡的重要涉案者，则是辰能投资老总赵庆斌。

此外，失款案幕后黑手之一，世纪绿洲公司实际操控人李东哲，也于元旦前后，带全家十余人逃至海外。据称李东哲在世纪绿洲并无固定职务，无签字权，但却可以操控公司负责人。据悉，此人是卖汽车出身，并曾精心研究过法律。

一位消息人士透露，他们已经委托相关机构调查了十几家可能与之发生关系的公司，均未能获得有关李东哲的详细信息。李东哲可能早就密谋进行金融诈骗，所以难以查到有关于他的任何公开资料。这位消息人士表示，李东哲可能已经逃到韩国，有迹象表明，他和韩国的有关公司关系密切。记者在调查中发现，有迹象表明，他们已经在做韩国一著名品牌的推广工作。

张晓光掌管的东北高速净资产30亿，中行失踪3亿多元存款并未影响公司的正常运作，目前除张晓光外，公司并无其他人涉案。而单从帐面看，也暂时看不出张晓光与案有直接的关系。而在数亿元巨资神秘失踪之前，东北高速黑龙江分公司党委书记兼经理李百川突然失踪，时任董事长张晓光竟对此不闻不问。

据中国银行新闻发言人王兆文介绍，合并后的监察稽核体制将有利于从源头上提高内部控制水平，有利于该行的稽查职能逐步向国际内部审计标准接轨。中国银行迅速组建监察稽核部的原因，正与巨额存款神秘蒸发案有关。

据报道，此次中国银行巨额存款神秘蒸发的窟窿已超过10亿元。而中国银行内部人士透露，从调查东北高速失踪的2.9亿元开始至今，中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元，最终数字还要等待调查的结果。

另外还查明，诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地疯狂提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到境外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一名女会计。

据报导，河松街支行原是一个随着城市开发而设立的小储蓄所，后来改为分理处，最近才升格为支行。高山从建所开始就负责这里的工作。

这位知情人还透露：河松街支行行长高山一家三口已于2004年的最后一天出境，同时出境的还有一位神秘人物──世纪绿洲投资公司控制者李东哲，及李的亲友家人共十多人。人们怀疑，李东哲就是卷款案的主角。「高山不过是一个小小的支行行长，没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子？」据消息灵通人士介绍，高山不过一个小卒。1月31日，中国银行新闻发言人王兆文证实，这是一宗涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。

李东哲是高山的小学同学。在高山介绍下，李东哲认识了东北高速董事长张晓光。李东哲在河松街支行开有数个账户，东北高速及其他涉案单位的钱到帐后，有些进了李东哲控制的帐户，而且他们在不同的银行、不同的城市、不同的户口之间频繁「倒来倒去」，令资金流向扑朔迷离，也给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。

目前，专案组没有透露究竟是用什么手段把这些钱转走的，但令人扼腕的是，这宗案子本来在2002年已被发现非常明显的痕迹，却因为中行黑龙江省分行主管的淡漠，酿成今天的苦果。2002年的某一天，与此案相关连的一家企业有管理人员曾对中行黑龙江省分行领导抱怨：「你们的那个支行行长胆子也太大了，竟敢将我们账上的四千万元给划走了，不信你们就查一查！」

中行的工作人员下去一查，着实吓了一跳：确有此事！但此时，中行接到了该企业法人代表的电话，解释说：「那是我们自己家的事，你们就没有必要查了！」此事就此搁浅。「假如当时继续查下去，可能就不会发生今天的事了！」中行的工作人员叹息。

据中国银行透露，2月1日中国银行召开党风廉政建设暨纪检监察工作电视电话会议，通报了黑龙江省分行河松街支行发生的内外勾结的票据诈骗案件。同时要求案发行必须迅速组织力量，查清全部案情，对违规违纪犯罪严惩不怠。要求高度重视、严肃对待银监会对中行发出的风险提示，加大案件防范和查办力度，切实防范金融风险。　

中国银行新闻发言人王兆文表示，在协助公安机关侦查的同时，中行将采取三方面措施进行自查。一是成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组；二是对过去发生的其他案件进行深入调查；三是对全行经营性分支机构的各个关键岗位各项业务进行全面检查。

主要涉案人档案：

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