安省证监会 12月21日公布，经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查，安省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法 (刑法) 被指控诈骗及相关罪名。随后通报在12月28日晚上被捕，并于12月29日获准保释，下次出庭时间为2018年1月31日。

龚被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间涉嫌下述具体刑事罪名：刑法第380(1)(a)条诈骗5,000加元以上；刑法第354(1)条拥有犯罪所得的财产；刑法第462.31条洗钱犯罪所得；和刑法第 368(1)(b)条伪造文件。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售19亿加元的两家公司的证券：O24医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。
 
在2017年12月21日，安省证监会职员，加拿大皇家骑警，和多伦多警察局在北约克，包括龚的住所和被指控的营业地点，执行了搜查令。但JSOT和警方当天未能逮捕龚晓华。安省证监会表示，在此次调查中得到了中国公安部经济犯罪侦查局，新西兰警察金融罪案部北方资产追回组，以及加拿大皇家骑警的协助。

此前在6月中旬，中国官方新华社报道称，湖南省邵东县法院6月14日对一起特大境外遥控传销案进行一审宣判，11名被告人被判处时间和金额不等的有期徒刑和罚金，同时追缴各被告人的违法所得。报道中以括号标注的“在逃”提及涉案人龚晓华。报道称，该案涉案传销资金达19.4亿元人民币。

7月25日，龚晓华在其经营的万锦市爱德华酒店举行新闻发布会，意图澄清相关报道中的指控严重不实，并奋力进行自我辩解。