华裔利用庞氏骗局欺诈140万加元 被判全额偿还+罚款100万

编辑发布:会跳舞的面包圈 | 2018-05-15 17:01:37

【星网专讯】(超级生活 /咚君)一名华裔男子白平(Ping Bai)涉及一宗欺诈案,被卑诗省证券委员会BCSC永久禁止进入证券交易市场,同时将被罚款100万加元。

 

 

白是卑诗省温哥华居民,白与妻子合伙创办了一间叫做RBP Consulting的顾问公司。

 

制造庞氏骗局

 

今年二月份的时候,证券委员会的调查小组发现:在2012年到2013年期间,白从9名投资人手中获得了153万加元的资金,并向客户声称这些钱将全部用于外汇交易,并且每年会有30%至60%的回报率。

 

但是白只将其中的12.9万投入了外汇市场,把其余的资金花在了其他地方,违反了对客户的承诺。其中一部分花在了和妻子的日常消费中,还有一部分当作虚假的投资回报支付给其他客户,形成了庞氏骗局。

 

期间白还曾多次欺骗他的客户,白曾称自己的顾问公司将会上市,但是申请遭到拒绝,需要重新申请。但是证监会表示从来没有收到白的申请。

(判决书)

判决

 

BCSC于本周二进行判决,命令Bai要辞去现有的所有职位,同时永久禁止Bai进入证券市场,包括对证券进行顾问工作,或参与于投资者有关的活动。

 

白一共骗取140.1万为自己所用,由于部分已被返还,剩下的一共需要返还129.1万给投资人,并且还要支付100万加元的行政罚款。