多伦多信用卡欺诈大案告破!损失超400万,12人被抓!

编辑发布:会跳舞的面包圈 | 2024-04-30 23:44:29

【星网专讯】

(超级生活/阿靖)多伦多警察局表示,警方刚刚破获一起大型信用卡欺诈案,该案件导致的损失超过$400万,目前有12人被抓,共面临总计102项指控。





这些指控是在星期一宣布的,同时警方提供了关于Project Déjà Vu的最新情况,这是一项调查人员对“合成身份欺诈”的调查。




金融犯罪部门的科菲(David Coffey)警官说,合成身份欺诈是一种金融欺诈,利用虚构的个人信息在金融机构和其他企业开设账户。

他说,在一家金融机构联系警方,发现了几个伪造账户后,警方于2022年10月启动了调查。科菲说,据信,这些账户中的大多数是由一名以前为该公司工作的人开设的。



科菲说:“这一计划始于 2016 年,据称犯罪者创建了 680 多个独特的合成身份,其中许多用于在安大略省各银行和金融机构申请和开设数百个银行账户和信贷账户。”

“他们通过店内和网上购物、提取现金或电汇的方式,使用这些以欺诈手段获得的信贷账户。”

他说,在某些情况下,这些账户会收到欺诈性付款,以便犯罪者从账户中提取超出规定限额的资金。

科菲说,到目前为止,警方已经确认损失了大约$400万加币。

他补充说,作为调查的一部分,警方已经执行了20份搜查令。

科菲说:“通过搜查令,警方还找到并缴获了几十份伪造身份证件和伪造文件的电子模板。”

他指出,除此之外,警方还缴获了数百张借记卡和信用卡,以及大约$30万加元和外币。

科菲对记者说,“这不仅仅是欺诈。以合成身份获得的账户被认为有助于其他严重的刑事犯罪,包括为贩卖人口、贩毒和武装抢劫所得的收益洗钱,以及其他严重犯罪。”

他说,虽然金融机构有自己的安全程序来防止欺诈,但有时这些程序并不总是有效。

“所有金融机构都有适当的安全参数,以尽量减少对他们的损害。骗子真的很聪明。他们在科技进步。这个鉴定非常有说服力。”他说。

“它经常被金融机构发现,但并不总是被发现。”

他相信还有更多的嫌疑人和受害者尚未被警方确认,调查仍在进行中。

科菲说,“我们认为有更多的受害者只是因为身份的数量太多。”

“我们鼓励他们中的任何一个与我们联系。”

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