涉$2亿股票欺诈!加拿大卑诗启动这项命令彻查房款来源

发布者:北京四合院 | 2023-12-03 12:14:29 | 来源:温哥华港湾

【星网专讯】

近日,卑诗省政府已向法院申请命令,要求两位房地产业主解释他们以100万元购买盐泉岛房屋的资金来源;据称,这对夫妇是重大股票诈欺计划的受益人。

卑诗公共安全及法务厅长范和富(Mike Farnworth)表示,周四在卑诗省最高法院提交的申请是该省提出的一系列所谓的未经解释的财富令中的第一项。

卑诗省政府于今年早些时候引入了新的措施来打击洗钱行为,包括未经解释的财富令。这项命令必须在每个案件中通过法院申请,并符合一定的测试。如果被法官批准,这项命令将在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下,对被指控的人施加反向责任,要求其解释购买资产的资金来源。

该命令的信息随后可以用来追求民事罚没案件,其中省政府旨在没收资产或资金。

范和富在周四的一份声明中表示:“值得注意的是,这是加拿大法律史上的第一项未经解释的财富令。”

该案涉及Alicia Valerie Davenport(又名Alicia Lee)和Geordie Lee(又名Skye Lee),根据卑诗省民事充公办公室(Civil Forfeiture Office)主任8月25日对他们提出的索赔记录,这两人是盐泉岛上435 Stewart Rd的注册业主。

据悉,这幢房屋在网络上显示为一条安静乡村道路旁的度假屋。部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪犯罪计划的收益。

尽管住宅的唯一所有者是Alicia Valerie Davenport,但在最初于八月提起的罚没案中,她和她的配偶Skye Lee,都被列为被告。

在诉讼中,卑诗省充公办公室主任称,在2017年10月30日至11月2日期间,他们通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所电汇了$115万,用于向Skye Lee提供“所谓的”贷款,这些转账是非法股票欺诈的收益。

据悉,部分或全部资金来自Roger Knox和Richard Targett-Adams精心策划的非法股票交易计划,他们经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的瑞士资产管理公司和交易平台。

这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分,这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排,进行非法交易的股票受益所有人。

“作为非法计划的一部分,R. Knox通过WB21账户控制了多家公司,包括:Hilton Capital Inc.、Morris Capital Inc.、Quezon Group LLC、Laramee Holdings Ltd.、Santos Torrest LLC和Egredior Holding Ltd.。”

根据卑诗省的房产记录显示,A.Davenport,又名Alicia Lee,职业是家庭主妇;今年2月,产权文件上的业主名字从Alicia Lee改为Davenport。

Davenport于2017年11月3日用$100万现金直接购买了这幢位于盐泉岛的房产,没有抵押贷款,这处房产目前的价值为$180万。

民事诉讼称:“在所有重要时期,A. Davenport和G. Lee合法获得的任何收入都不足以使被告获得盐泉岛上435 Stewart Rd的房产,或被告持有的该房产的全部或部分权益。”

“因此,该财产是非法活动和/或逃税的收益,并且“被告利用该财产从事非法活动,这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产,或造成或可能造成严重的人身伤害。”

这已是这对夫妇面对的第二起充公诉讼,当时的诉讼称,一笔高达$2亿的股票欺诈款项是通过购买另一处盐泉岛住宅进行了洗钱。

在那起诉讼中,Davenport和Lee均否认所有不当行为,并表示他们对Salt Spring Island的391 Baker Rd.的房产没有兴趣,要求法院以没有证据为由驳回此案。

诉讼称,夫妇俩2014年用于购买当时价值$115.5万的房子,以及进行$52.6万翻修的资金,都来自于这起$2亿的股票欺诈案;根据卑诗省的房产记录,这处房产现在价值420万加元。

对于涉及不明财富令的最新索赔,夫妇俩尚未作出回应。

民事充公索赔具一定争议,因为它们不需要刑事定罪即可让国家扣押资产。同样,不明财富令被公民自由主义者和刑事辩护律师视为国家过度使用权力。

但范和富表示,需要此类命令来打击洗钱活动。他在一份声明中说:“作为我们更安全社区行动计划的一部分,我们通过立法,以不明财富令的形式在《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)下增加一个强大的工具。”

“正是根据这项立法,我们将更有效地追查不义之财,包括复杂的洗钱案件,迫使那些人在被怀疑财富来自犯罪活动的情况下,解释他们是如何获得财富的。”

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