【星网专讯】税收部长Diane Lebouthillier多次表示，CRA正在根据巴拿马证券泄漏事件进行刑事调查，但她和该机构之前都没有提供任何细节。

该机构称，加拿大税务局官员在警方的支持下，星期三突击搜查了三个省份的地点，作为来自巴拿马文件的刑事逃税调查的一部分。

CRA 在一份声明中表示，在加拿大皇家骑警和西温哥华警方的协助下，约30名犯罪调查人员在多伦多地区，卡尔加里和西温哥华执行了三项搜查令。

这是该收入机构首次公开披露其长期以来根据巴拿马证券泄露进行的任何“多次刑事调查”的细节，并且可能是CRA正准备向人们提起罕见刑事指控的一个标志把钱藏在海外。

 

该机构称：“CRA的调查确定了涉及外国公司的一系列交易，并通过离岸银行账户进行了多次转账，据称这是逃避税收的手段。

 

CRA没有确定哪些人员，企业或地点是针对的。代理机构和税务部长Diane Lebouthillier的发言人不会提供关于周三袭击事件的更多信息。

 

西温哥华警方证实，其中两名军官参与执行搜查令，并向CRA特工提供支持。这支部队不会透露任何进一步的细节。

 

多伦多一名专门从事白领犯罪的辩护律师格伦詹宁斯表示，很可能会发生逃税罪名。

 

“有趣的是，你会认为导致搜查令的大多数案件最终都会被判刑，”他说。

 

2016年4月，巴拿马文件泄密事件  由全球媒体联盟（包括CBC和加拿大多伦多之星）披露，一个月后，CRA   通过官方渠道获得了所有记录。

 

上个月，CBC新闻报道，尽管全球十几个政府表示，迄今为止，由于财务记录的大量泄露，他们已经收回了5亿美元的未付税收，但CRA迄今还没有收到一分钱。

 

形成鲜明对比引发了对CRA在捕捉离岸税收作弊方面的有效性的持续批评。CBC新闻此前曾报道说，该机构为防范其记录所引用的刑事定罪很少，实际上与海外逃税有任何关系。

 

 

 

 

Percy Downe参议员表示，他欢迎CRA做出的任何努力，使其执法工作更加透明。

 

大多数CRA的定罪都不适用于海外逃税

CRA多次表示，它正在对巴拿马文件中揭露的可能的税务欺诈进行刑事调查，并且它已执行了数量不确定的搜查令，直至2016年夏季。

 

CBC新闻一再强调这些搜查令的细节，这些搜查令是公共法庭文件，以验证CRA的声明。但该机构引用了纳税人的隐私，之前拒绝透露任何有关他们的信息 – 甚至包括基本信息，例如有多少人或进行过哪些城市搜索。

 

“多年来在CRA解释加拿大人还未做了很好的工作他们在做什么，为什么他们要这么做，”参议员珀西·当参议院宽宏预备会议的成员，谁说，  多年来  有抨击CRA的方法来挖掘离岸税收骗子。

 

“他们所做的任何努力在他们的活动中更加透明，显然是受欢迎的。”

 

 

 

 

 

“天堂报”中有3,000多个加拿大名字涉嫌偷逃税收

 

3,000多家加拿大公司，信托机构，基金会和个人的名字出现在“天堂报”中，离岸律师事务所Appleby的数百万条记录泄露以及19个避税天堂的公司注册处泄露。

 

 

 

 

一家超市巨头，NHL曲棍球队，几名亿万富翁和一名游艇队长。

 

这些仅仅是大约3,300家加拿大公司，信托基金会和个人出现在“天堂报”中的一小部分，离岸律师事务所Appleby的数百万条记录泄露以及19个避税天堂的公司注册处。

 

加拿大广播公司，加拿大广播电台和多伦多星报与国际调查新闻记者协会（ICIJ）合作，揭露了这起泄露事件，这是有史以来最大的涉及加拿大人将钱存在避税天堂的案件。它比去年的巴拿马文件泄漏事件中的625个多出5倍以上的加拿大公司和个人。

 

记录还显示，加拿大是Appleby离岸金融服务客户最大的市场之一，仅次于美国，英国和中国。

 

这家律师事务所泄露的数据显示，数百家知名公司和富有的加拿大人受益于离岸信托公司和在少缴或不缴税的国家设立的公司，作为合法避免或可能逃避支付的一种方式在家税。

 

天堂报名称数百名加拿大联系人为Appleby的客户担任会计师，律师或顾问。也被列为在百慕大或开曼群岛注册成立的公司，个人和信托基金的306个组织者和受益人。

 

当周日泄密事件爆发时，国家税收部部长发言人John Power说：“CRA正在审查与加拿大实体的联系，并将采取适当行动。”

 

加拿大境外客户

 

自1980年以来，Appleby客户蒙特利尔加拿大人在百慕大设立了两个信托基金，其中包括一个在2010 年关闭的员工福利基金。该组织在一份向CBC新闻的声明中表示，其离岸业务“完全符合现有的加拿大税法。“

 

根据泄露的文件，加拿大超市巨头Loblaw表示，它在2005年与Appleby在巴巴多斯和百慕大的帮助下为其设立的两家子公司缴纳了所有适当的税款。根据泄露的文件，加拿大超市巨头Loblaw曾用它投资数千万美元从总统选择金融万事达卡的用户那里收集。

 

Loblaw在声明中写道：“CRA意识到我们所有的国际收入，我们的活动是合法和透明的。”

 

在后期卡尔M.敢要求艾波比的帮助来管理于1975年创建。根据泄露的文件信托，加拿大敢食品饼干和糖果帝国，谁在2014年去世，族长将他的500万$的基金在开曼群岛“为[他]家人的成员。“

 

 

 

 

在“天堂报纸”中查找其他着名的加拿大人

 

该Appleby档案还以加拿大人闻名，其中包括几位医生，工程师，地质学家，家庭主妇，警察，加拿大海军退役海军上将，语言病理学家，学生，教师，两位作家和生活在育空地区的科学家，他们大多数担任公司官员或从信托中受益。

 

加拿大人税收公平的Dennis Howlett说泄露泄露了一个超越富人的更大问题。

 

“这是大公司利用避税所的子公司来转移他们的利润，并支付更低的税收，”他说。

 

Howlett说加拿大政府通过与避税天堂签署税务协议来推动这一做法。“这是合法的，它不应该是合法的，这是重点。”

 

在丽兹的饮料

 

Appleby在2011年至2013年期间多次将加拿大定位为寻找新客户，尤其是在采矿行业。该公司的战略包括网络前往温哥华，卡尔加里以及多伦多加拿大勘探者与开发者协会的年度大会。

 

记录显示，在多伦多的丽思卡尔顿酒店，费尔蒙皇家约克酒店以及顶级餐厅独木舟餐厅，所有的餐饮和餐饮都可能获得回报，因为该公司仅在2012年就获得了127个新的加拿大账户。

 

“天堂报”披露了2014年Appleby的客户包括至少17家加拿大资源公司。来源CBC NEWS