导演英达的机智 抵不住美银的严厉 或入狱10年

发布者:北京四合院 | 2017-02-24 07:45:02 | 来源:美国中文网

【星网专讯】

著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年

 

 

中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经记者调查并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。 

根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。 冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。
康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。
华人为了为避免麻烦,在美国将现金分多次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾。

英达

人物简介:

英达,除因著名导演的身份被人们广泛熟知外,其还是中国笑星宋丹丹的前夫。而其还有一重身份则是“官二代”。英达,1960年7月7日生于北京, 毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出,是英达第一部导演的作品,火遍大江南北,代表作还有《东北一家人》、《马大姐》系列。

英达的父亲为英若诚。英若诚,中国著名表演艺术家、翻译家、话剧导演。中国戏剧家协会常务理事,北京市戏剧协会理事,曾任文化部副部长,北京人民艺术剧院艺委会副主任,剧本室主任。

英若诚译有《茶馆》、《奥赛罗导演计划》等著作。先后主演了《骆驼祥子》、《茶馆》、《推销员之死》等经典名剧。此外,在影视表演方面,也取得了蜚声中外的成就,是中国老一辈演员中唯一堪称“国际明星”的艺术家。

英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

 

负责英达(专题)(Da Ying)在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森今晨在接受法晚记者独家采访时表示,英达(Da Ying)是美国绿卡持有者,拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民,只是能够合法地居住在美国。

卡森告诉记者,英达(Da Ying)此次的量刑指导范围是24到30个月监禁,但是法官可以不限于这一范围,可以判处其10年以内监禁。而至于最终将如何定罪以及进一步的细节,卡森表示无法进一步评论。

卡森还向法晚记者提供了此次案件的指控书和认罪协议。指控书显示,2010年3月到2011年11月间,英达(Da Ying)多次从中国入境美国,携带了总计约63余万美元的资金。每次入境,英达身上都携带3万到7万美元的资金。而英达的认罪协议则显示,认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。

英达身上携带数万美元多次入境美国

在指控书中所提到英达(Da Ying)的个人信息描述中这样写道,被告(英达)为中国公民,在中国工作并获得报酬。他的妻子和家人居住在美国,他多次来往于美国和中国。在2011年4月,英达和家人从美国伊利诺斯州搬到了康涅狄格州的法明顿。

在中国时,英达将资金兑换成美元,大部分为100美元面额的钞票。而根据记录,2010年3月到2011年11月间,英达多次从中国入境美国,携带了总计约63余万美元的资金。每次入境,英达身上都携带3万到7万美元的资金。

指控书还提到,英达和妻子在美国持有多个个人银行账号,包括美国银行、摩根大通、韦伯斯特银行和富国银行等美国国内金融机构的账户。

根据美国相关法律和美国财政部发布的规定,要求美国国内的金融机构,例如上述的美国银行,摩根大通等需要报告超过1万美元的现金交易。这些交易同时提交给美国国内税务局和美国联邦执法部门。

指控书显示,在2011年4月28日到2012年3月30日间,被告英达故意地进行结构性拆分行为,有意避开上交交易报告的要求。根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写现金交易报告上交。

英达(Da Ying)被指控在12个月的时间里,其非法交易活动金额超过了10万美元,在四家银行的6个账号中前后分50次存款,总计存入46.44万美元。根据指控,所有涉及违法的交易将会被美国没收,这一金额为17.5938万美元。

而根据法晚记者拿到的英达与美国康涅狄格区检察官办公室达成的认罪协议中可以看到,英达在知晓进行超过1万美元的现金交易需要上报的情况下,进行了一系列低于1万美元的现金交易,也承认这样做是为了规避上报要求。被告英达的存入银行的款项金额总计为46.44万美元。在康涅狄格州的四家银行分别在2011年存入了34.68万美元,在2012年存入了11.76万美元。

每次存款为9000美元次数高达22次

根据记录,在2011年4月28日到2011年12月20日,英达进行了38次现金存款,总计金额为34.68万美元,其中存款金额为9000美元的次数高达22次,为9500美元的金额为8次。在一些情况下,一些现金存款是在同一天的不同银行间进行的。例如,在2011年7月5日当天,其分别在韦伯斯特银行、摩根大通银行、美国银行和富国银行分别存入了9000美元。

在2012年,其进行了12次现金存款,总计为11.76万美元。

在认罪协议中,涉及的违法资金总计为18.576万美元,而联邦政府同意降低没收金额,英达本人同意将17.5938万美元上交没收。美国国内税务局下属的刑事调查部门早前依据法院授权的联邦查封令,已经对涉及的几个银行账户内的资金进行调查和查封。法晚记者发现,在此案所涉及的六个银行账户中,有3个是英达和其妻子的联名账户,另外3个为以其妻子名字开户的账户。

此外,英达还需补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年及2011年三年间的罚金和利息。

英达认罪协议显示 其有被美国驱逐出境的风险

在认罪协议中指出,英达(Da Ying)此案的在《美国量刑指南》中的基本罪行等级最终被定为17级(美国量刑依罪行轻重,共分为43级)。

根据认罪协议,在此案中,根据此次结构性拆分违法行为的涉案金额,基本罪行等级在18级,而基于被告英达在12个月的时间了进行了超过10万美元的违法行为,基本罪行等级增加到20级,最后基于被告认罪的事实,所以双方同意将最终的基本罪行等级判定在17等级。

而根据量刑指南,这一罪行等级将会被处于24个月到30个月的监禁,并被处于1万到9.5万美元的罚款。被告还需遵守一到三年内的监外看管条款。

此外,在认罪协议里还指出,如果最终此案最终判决是不超过30个月的监禁及3年的监外看管,并交纳应有的罚款和没收相关违法资金,英达将同意不会寻求上诉。

在认罪协议的附带性后果一项中还指出,被告明白如果他不是美国公民的话,认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。

 

微博截图

协议内容

协议内容

协议内容
华盛顿2月25日电,美国律师称英达可能被遣返但不会影响其妻儿的法律身份。

2月16日,美国司法部康涅狄格区检察官办公室发表声明称,一名中国公民承认犯有拆解现金交易罪行。声明称,在美国地区法官斯蒂芬·昂达希尔的见证下,当天该区检察官迪尔德丽·戴利豁免了中国北京的56岁英达(Da Ying)的被起诉权,被告人承认,为规避申报而进行金融交易而有罪。

声明显示,2011年4月至2012年3月期间,英达作为康涅狄格州法明顿镇居民,向当地的4家银行中他和他妻子的6个银行账号进行了50次不高于10000.01美元的现金存款行为,共计46.4万美元。

美国联邦法律要求,所有金融机构须报告超过1万美元的现金交易。为避免申报,一些人往往拆解现金交易以不超过1万美元的限额。这种拆解行为涉及反复存取不超过此限额的现金,或将超过此限制的现金拆分为多笔小额的现金交易。声明称,即使所存现金来源合法,这一行为也违法了联邦刑法。

根据声明,昂达希尔法官将于5月11日宣布本案的判决结果。届时,英达将面临最高10年的监禁及最多50万美元的罚款。声明还表示,作为本案结案的一部分,英达同意被罚没其在康州拆解存入的175938美元,同意交纳113195美元的联邦税款,另加2009年、2010年和2011年3年的利息和罚款。

当地时间2月24日下午,在洛杉矶执业的美国华裔律师刘龙珠在接受美国华文媒体明镜电视采访时称,英达案事发应是银行举报然后检方介入调查,主要是其存钱方式引起了银行的高度怀疑,其频率高且数额均接近1万美元。在美国,很多华人为规避申报要求,或者不想让国税局注意到,可能会采取这种有犯罪嫌疑的方式。

刘律师认为,此案应不是美国政府针对中国人或者中国富人的“严打”活动,主要原因是英达、周立波等一些中国演艺人士习惯在国内飞扬跋扈,到美国后,一是不适应当地细致严密和执行严格的法律与制度,二是认为靠名气和金钱可以摆平一些事情。一些中国演艺人士在美国吸毒、打架斗殴和酒后开车,各种情况层出不穷。刘律师介绍称,遵纪守法和咨询法律才是保护自身人身财产安全的最好办法,抱侥幸心理和贪图小便宜是愚昧的做法。

对英达案的实际量刑,刘律师分析称,根据认罪协议,英达案判刑可能不会超过1年,且在家里服刑的几率较大,会带着“电子脚镣”,活动范围受限。但因已承认犯有联邦重罪,如被判刑,则英达在美国服完刑后,美国的联邦移民及海关执法局可能会立即对其再进行逮捕和收押,随后撤销其绿卡并递解回国。刘律师认为,此案应不会影响到英达在美国的妻子和孩子的法律身份。